Turpinās iztiesāt krimināllietu par iespējamu aplokšņu algu izmaksu vismaz trīs miljonu eiro apmērā

Rīga, 3.marts, LETA. Rīgas pilsētas tiesa šodien plkst.9 turpinās skatīt krimināllietu pret četrām personām, tostarp, skaistumkopšanas jomas uzņēmēju Ievi Plaudi-Rēlingeri par iespējamu aplokšņu algu izmaksu vairāk nekā trīs miljonu eiro apmērā, aģentūra LETA noskaidroja tiesā.

Apsūdzības celtas pēc Krimināllikuma panta par grāmatvedības uzskaitē neuzrādītas darba samaksas izmaksāšanu, ja tas izdarīts ievērojamā apmērā, kā arī pēc Krimināllikuma panta par izvairīšanos no nodokļu vai tiem pielīdzināto maksājumu nomaksas vai par ienākumu, peļņas vai citu ar nodokli apliekamo objektu slēpšanu vai samazināšanu, ja ar to nodarīti zaudējumi valstij vai pašvaldībai lielā apmērā, ja to izdarījusi organizēta grupa.

Saskaņā ar apsūdzību, apsūdzētās personas, izmaksājot uzņēmumā faktiski nodarbinātajiem darba ņēmējiem uzņēmuma grāmatvedībā neuzskaitīto darba samaksu par laika periodu no 2017.gada janvāra līdz 2019.gada martam 3 741 047 eiro apmērā, pārkāpa darba samaksas noteikumus.

Šādas rīcības rezultātā apsūdzētās personas minētajā laika posmā, sniedzot nepatiesu informāciju kāda Latvijas-Vācijas kopuzņēmums ziņojumos par valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no darba ņēmēju darba ienākumiem, iedzīvotāju ienākumu nodokli un uzņēmējdarbības riska valsts nodevu pārskata mēnesī, nenodrošināja normatīvajiem aktiem atbilstošu nodokļu aprēķināšanu un samaksu, uzskata prokuratūra.

Apsūdzība uzskata, ka apsūdzētās personas organizētā grupā izvairījās no nodokļu nomaksas, nodarot Latvijai zaudējumus 2 983 691 eiro apmērā nenomaksātu nodokļu veidā.

Lietu pirms nodošanas prokuratūrā izmeklēja Nodokļu un muitas policijas pārvalde. Kriminālprocesā sākti divi procesi par piespiedu ietekmēšanas līdzekļu piemērošanu juridiskajām personām, kā arī uzlikti seši aresti personu mantai, proti uzņēmumiem piederošajām kapitāldaļām un nekustamajiem īpašumiem.

"Firmas.lv" informācija liecina, ka 2023.gada 9.februārī ir piemērots arests Plaudes-Rēlingeres kā patiesā labuma guvējas mantai - "Lawrence Asset Management" piederošajām daļām uzņēmumā "Kolonna Invest".

Savukārt 22.martā uzlikts arests tobrīd aizdomās turētās Plaudes-Rēlingeres kā patiesā labuma guvējas mantai - "Lawrence Asset Management" piederošajām daļām kompānijā "Kolonna Invest".

Finanšu gadā, kas ilga no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.septembrim, "Kolonna Invest" apgrozījums bija 791 540 eiro, kas ir par 309% vairāk nekā iepriekšējā finanšu gadā, kamēr kompānijas peļņa vairākkārt samazinājās līdz 21 913 eiro.

Pēc "Firmas.lv" datiem, tobrīd "Lawrence Asset Management" bija līdzdalība vairākās kompānijās, bet arests tika uzlikts tikai daļām uzņēmumā "Kolonna Invest".

"Lawrence Asset Management" pieder SIA "Projekts PBI" (100%), SIA "Project Development Investments" (100%), SIA "Nordic Assets" (81%), SIA "Cēsu projekts" (100%), SIA "DBH Ltd Baltics" (100%), SIA "Salas Company" (50%), SIA "Day SPA" (100%), SIA "Mapera" (100%), "Kolonna Invest" (100%) un SIA "LK Invest" (100%).

Tāpat Plaude-Rēlingere ir arī SIA "Eva Rohlinger" vienīgā īpašniece un 50% īpašniece SIA "Lāzerklīnika". Arī šo kompāniju daļām arests nav uzlikts.